为认真贯彻落实*、市委、市国资委有关规定，进一步改进工作作风，加强会议管理，特制定本办法。
　　一、会议的组织
　　第一条    各类会议应按照精简高效原则，压缩会议人数，控制会议时间，提高会议质量和决策效率。
　　第二条    集团*组织会议、董事会会议和行*会议分别由集团*委办公室、董事会秘书室和总裁办公室负责组织、协调及相关会务工作。
　　第三条    集团各类会议的召开应经一定的审批程序，*委会、董事会、总裁办公室会议根据相关议事规则分别由*委*、董事长、总裁决定召开；其他会议由主办部室提出会议方案，并报集团领导审批。
　　第四条    集团各部室召开并请分管领导参加的各类条线会议、专题会议，需报分管领导审批后实施。
　　第五条    集团*委中心组学习会以及集团高级管理人员专题培训班（报告会）按有关制度和上级要求组织开展，不在本管理办法范围内。
　　二、会议分类
　　第六条    综合性会议
　　1、集团工作会议。每半年召开一次，出席范围为集团**班子成员，集团各部室负责人，各公司、中心班子成员，各公司直属企业主要负责人等。年初召开的集团工作会议的主要任务是贯彻集团董事会要求，总结上年度工作，具体布置本年度工作等。年中召开的工作会议的主要任务是总结上半年工作，安排下半年工作等。
　　2、集团工作务虚会。每年召开一次，出席范围为集团**班子成员，集团各部室负责人，各公司、中心主要负责人等。会议主要任务是分析宏观经济形势，判断行业发展趋势，务虚研讨集团下一年度工作目标和重点。
　　3、集团*代会、职代会、团代会等会议按照相关规定和要求组织召开。
　　第七条    *组织会议
　　1、集团*代会。由*委*召集并主持；*委*因故不能出席会议时，可委托*委副*召集并主持。集团*委会议一般每季度召开一到两次，遇有紧急、重大事项应及时召开*委会或*委扩大会议。会议按《*委会议议事规则》组织实施。
　　２、集团*建工作会议。有*委*主持，一般半年召开一次，出席范围为集团*委委员、集团*群部室负责人以及各公司（中心）*委*、副*、*办主任。根据实际情况，亦可结合其他相关会议合并召开。会议主要任务是总结年度（半年度）工作，提出新年度（半年度）任务和要求。
　　3、纪念“七·一”暨“事业在百联”大会。每年召开一次。出席范围为集团领导班子成员、集团总部各部室负责人、各公司（中心）领导班子成员、基层*组织*代表、*委工作者代表及特邀代表。会议主要任务是纪念中共诞辰、表彰*内先进、交流*内工作。
　　4、*组织*例会。由*委分管领导召集并主持，一般每季度召开一次，出席范围为集团*群部室负责人及各公司（中心）专职*、*办主任。会议主要任务是交流各单位（部室）阶段性、专题性工作情况、检查工作落实情况、对近期工作提出要求。
　　第八条    董事会会议
　　1、董事会会议。由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举或由出资人指定一名董事召集和主持。
　　2、董事会会议召开方式分为定期会议和临时会议。定期会议一般每年不少于四次，原则上每季度召开一次，通常采取现场会议方式；临时会议视需要召开，可以采取现场会议方式举行，也可以采取通讯表决方式举行。对重大决策、重要人事任命、重大项目安排和大额度资金运作等需要董事会讨论审议的事项，原则上不采取通讯方式进行表决。
　　３、董事会各专门委员会根据审议事项不定期召开会议，由各专门委员会主任委员召集和主持。
　　第九条    行*会议
　　1、总裁办公会议。由总裁主持，副总裁、财务总监、首席信息官、各行*部室负责人出席，监事会可派员参加，一般每两周召开一次。会议主要任务是决策集团经营管理事务，对集团主要事项进行具体研究、分工部署、推进落实。会议按《总裁议事规则》组织实施。
　　2、总裁班子会议。由总裁主持，副总裁、财务总监、首席信息官出席，原则上每月召开一次。会议主要任务是研究讨论集团主要事项，沟通集团主要经营工作，对集团战略性、前瞻性、方向性重要问题进行研究决策。会议按《总裁议事规则》组织实施。
　　3、集团季度经济运行分析会。每季度召开一次，出席范围为集团总裁班子成员、财务总监、首席信息官、行*部室（中心）负责人、下属二级公司相关负责人，并根据工作专题可邀请相关人员参加。会议主要任务是分析集团季度经营业绩情况；听取专项工作执行情况汇报并部署下阶段重点工作等。
　　第十条    其他会议
　　1、**领导班子例会。由*委*（董事长）召集并主持，每周一次。领导班子全体成员参加，*委办公室、董事会秘书室、总裁办公室、战略研究室负责人列席。会议主要任务是传达上级有关会议精神、通报班子成员工作情况、对相关工作进行协调。
　　2、**领导班子联席会议。由*委*（董事长）召集并主持，不定期召开。出席范围为集团领导班子成员，*委办公室、董事会秘书室、总裁办公室负责人以及相关部室负责人列席。会议主要任务是讨论临时性、突发性并需由集团**领导班子明确意见的有关事项。
　　3、专题会议。由集团领导召集并主持，不定期召开。相关集团领导及相关部室、单位负责人出席。会议主要任务是对具体问题和专项工作进行专题讨论，协调并推动实施。
　　三、会议后续工作
　　第十一条    各类会议召开后，各相关责任部室应及时做好相关后续工作，确保会议决定及相关工作得到落实。
　　1、*委会议讨论和决定的内容应形成会议纪要，由*委*签发，分送*委委员；会议记录作为企业档案保存。
　　2、董事会会议记录和决议由与会董事签名。董事会会议材料按规定报送出资人、抄送监事会，作为企业档案保存。
　　3、总裁班子、办公会议的会议纪要由总裁签发，并报送董、监事会。
　　4、**班子联系会议、专题会议等就有关事项形成的意见应载入会议纪要，经一定程序后实施。
　　5、各类会议纪要经相关领导签发后生效，作为专项工作的操作依据。形成决议的事项由牵头部门及时通知有关执行部门并负责监督落实。
　　6、会议决定事项的落实情况，分别由集团*委办公室、董事会秘书室、总裁办公室按《百联集团督查工作制度》，负责具体督促检查工作。
　　第十二条    本办法分别由集团*委办公室、董事会秘书室、总裁办公室负责解释。